公告日期：2024-04-26

证券代码：430736 证券简称：中江种业 主办券商：华龙证券
江苏中江种业股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点：江苏中江种业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面送达方式发
出
5. 会议主持人：董事长 李嘉先生
6. 会议列席人员：董事会秘书 刘永健先生
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规 则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：


本公司 2023 年度董事会工作报告已编制完成，现将 2023 年度董事会工作
报告提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

本公司 2023 年度总经理工作报告已编制完成，现将 2023 年度总经理工作
报告提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容：

本公司 2023 年年度报告及摘要已编制完成，现将 2023 年年度报告及摘要
提请董事会审议。

议案内容详见公司于 2024 年 4月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号 2024-025）和《2023 年年度报告 摘要》（公告编号 2024-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司《2023 年度财务决算报告》已由相关部门编制完成，并经大华会计师
事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见审计报告。现将《2023 年 度财务决算报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议公司<2024 年度财务预算>的议案》
1.议案内容：

根据经审计的公司《2023 年度审计报告》、《2023 年度财务决算报告》，以
及公司 2024 年的发展规划及业务经营需要，公司制定了 2024 年度财务预算方
案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议公司 2023 年利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为支持公司发展，公司 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于审议前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：


根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》
和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更 正》（股转公告〔2023〕356 号）的相关规定，江苏中江种业股份有限公司（以 下简称“公司”）对相关差错事项进行更正，涉及 2022 年度财务报表和附注。
议案内容……
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