公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-018

证券代码：430736 证券简称：中江种业 主办券商：华龙证券
江苏中江种业股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：江苏中江种业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 25 日以书面送达方式发
出

5.会议主持人：董事长 李嘉先生

6.会议列席人员：董事会秘书 刘永健先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规 则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司宿迁中江拟向张家港农商行申请续贷的议案》1.议案内容：

为了支持子公司业务发展，补充经营流动资金，公司控股子公司宿迁中江

公告编号：2024-018

种业有限公司拟向张家港农商行申请贷款，贷款额度为人民币叁佰万元整
（￥3,000,000.00 元），授信期间为 2023 年 3 月 21 日-2026 年 3 月 20 日，单
笔贷款期限不超过 12 个月，利率暂定为 4.7%。由江苏中江种业股份有限公司、 刘志勇提供保证担保。在授信期间内宿迁中江种业有限公司可循环使用额度， 且每笔贷款本公司皆提供保证担保，不再另行出具决议公告。具体内容以宿迁 中江种业有限公司与银行签订的贷款合同、本公司与银行签订的担保合同为 准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于控股子公司中江远望拟向中国农业银行申请续贷的议案》1.议案内容：

为了支持子公司业务发展，补充经营流动资金，公司控股子公司江苏中江 远望农业科技发展有限公司拟向中国农业银行申请贷款，贷款额度为人民币壹 仟万元整（￥10,000,000.00 元），贷款期限为十二个月，该笔贷款为原有贷款 到期续贷，利率暂定为 3.3%。由江苏中江种业股份有限公司、南京远望富硒农 产品有限责任公司提供保证担保，具体内容以江苏中江远望农业科技发展有限 公司与银行签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《江苏中江种业股份有限公司章程》《江苏中江种业股份有限公司股
东大会议事规则》的有关规定，决定于 2024 年 4 月 18 日召开江苏中江种业股

公告编号：2024-018

份有限公司 2024 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏中江种业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议》。

江苏中江种业股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 29 ……
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