公告日期:2023-09-28
公告编号:2023-047
证券代码:430736 证券简称:中江种业 主办券商:华龙证券
江苏中江种业股份有限公司
2023 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 28 日
2.会议召开地点:江苏中江种业股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长 李嘉先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司《章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数171,017,947 股,占公司有表决权股份总数的 96.26%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 5 人,列席 5 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-047
4.公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于全资子公司中江国良拟申请银行贷款的议案》
1.议案内容:
公司全资子公司江苏中江国良科技发展有限公司,因育种研发项目建设需 要,与江苏银行六合支行开展项目贷款,江苏银行项目贷敞口额度 6000 万元, 期限十年,资金将用于中林集团华东总部项目(江苏中江种业研究院作物育种 研发项目)一期建设,担保方式为中国林木种子集团有限公司和江苏中江种业 股份有限公司提供保证担保,根据国资委对中央企业融资担保工作的管理要求 及中林集团下发的《关于收取融资担保费相关事宜的通知》(中林〔2023〕32 号),本次担保中国林木种子集团有限公司需收取 1%担保费。贷款年利率等具 体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。
详见公司 2023 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)公告的《第七届董事会第十八次会议决议公告》(公告 编号:2023-043)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 62,027,847 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案关联股东中国林木种子集团有限公司回避表决。
(二)审议通过《江苏中江种业股份有限公司向中国林木种子集团有限公司提供
反担保的议案》
1.议案内容:
江苏中江种业股份有限公司(含各子公司)为保证日常经营活动的开展, 补充经营流动资金。现需控股股东中国林木种子集团有限公司为江苏中江种业 股份有限公司(含各子公司)融资工作提供保证担保。经双方友好协商,决定
公告编号:2023-047
由江苏中江种业股份有限公司(含各子公司)为控股股东的担保行为提供反担 保条件。
详见公司 2023 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)公告的《第七届董事会第十八次会议决议公告》(公告 编号:2023-043)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 62,027,847 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案关联股东中国林木种子集团有限公司回避表决。
(三)审议通过《关于公司在邮储银行六合支行申……
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