公告日期：2024-05-14

公告编号：2024-014

证券代码：430734 证券简称：源渤科技 主办券商：中泰证券
源渤科技发展（北京）股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈培元

6.会议列席人员：全体监事及高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于补充确认关联方资金占用及整改完成情况的议案》
1.议案内容：

2024 年 1 月，向公司实际控制人陈培元提供借款，借款总额为 51.37 万元，

公告编号：2024-014

已于 2024 年 5 月 10 日全部归还，并按照年利率 3.6%收取占用期间的利息，该
等关联方资金占用事项已清理完毕，未对公司的日常生产经营及资金使用造成实质性的不利影响。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事陈培元予以回避表决，王淑云与陈培元系夫妻关系，予以回避表决，沈进金与陈培元系兄弟关系，予以回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 29 日上午 9:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，审
议《关于补充确认关联方资金占用及整改完成情况的议案》相关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《源渤科技发展（北京）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
源渤科技发展（北京）股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 14 日

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