公告日期:2024-04-30
证券代码:430734 证券简称:源渤科技 主办券商:中泰证券
源渤科技发展(北京)股份有限公司补充确认关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
因公司发展需要,2023 年公司子公司向今日异彩(厦门)大数据科技有限公司(以下简称“今日异彩”)采购软件产品,采购金额 650,000.00 元;向今日
异彩租赁位于厦门市思明区前埔路 159 号 10 楼办公室,2023 年租赁发生额为
10,000.00 元(月租金 5,000 元),截至 2023 年 12 月 31 日,预付租金 30,000.00
元;向万家康享(厦门)科技有限公司“以下简称万家康享”采购奇淼益康水用于销售,采购金额 108,000.00 元;向今日异彩(厦门)品牌管理有限公司“以下简称今日异彩品牌管理”销售餐饮门店用品,销售金额 8,667.10 元。
今日异彩实际控制人为公司实际控制人陈培元,万家康享和今日异彩品牌管理的原实际控制人为陈培元,过去 12 个月内属于同一实际控制人控制,故以上公司均为关联方,现追认以上关联交易。
(二)表决和审议情况
2024 年 4 月 29 日,公司第四届董事会第十一次会议审议《关于追认关联交
易的议案》,回避表决情况:董事陈培元系本议案关联方,予以回避表决;董事王淑云为陈培元配偶,予以回避表决;董事沈进金与陈培元系兄弟关系,予以回避表决。因非关联董事不足三人,本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:今日异彩(厦门)大数据科技有限公司
住所:厦门市集美区杏林湾路 502 号 1301 室
注册地址:厦门市集美区杏林湾路 502 号 1301 室
注册资本:1,931 万元
主营业务:一般项目:大数据服务;互联网数据服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件开发;软件销售;数据处理和存储支持服务;科技推广和应用服务;非居住房地产租赁;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);母婴用品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;日用品批发;日用品销售;日用百货销售;保健食品(预包装)销售;货物进出口;进出口代理;食品进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;免税商品销售;酒类经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
控股股东:陈培元
实际控制人:陈培元
关联关系:同一实际控制人控制
信用情况:不是失信被执行人
2. 法人及其他经济组织
名称:万家康享(厦门)科技有限公司
住所:厦门市思明区前埔路 159 号福祥海峡两岸中心 10 楼之十
注册地址:厦门市思明区前埔路 159 号福祥海峡两岸中心 10 楼之十
注册资本:500 万元
主营业务:一般项目:科技中介服务;供应链管理服务;国内货物运输代理;国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;陆路国际
口;互联网销售(除销售需要许可的商品);食品销售(仅销售预包装食品);母婴用品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;农副产品销售;初级农产品收购;食用农产品批发;食用农产品零售;新鲜水果批发;新鲜水果零售;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;鲜肉批发;鲜肉零售;保健食品(预包装)销售;日用百货销售;日用品销售;水产品批发;水产品零售;畜禽收购。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:国际道路货物运输;快递服务;邮件寄递服务;免税商品销售;酒类经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
控股股东:谢金凤
实际控制人:谢金凤
关联关系:原实际控制人为陈培元,过去 12 个月为同一实际控制人控制
信用情况:不是失信被执行人
3. 法人及其他经济组织
名称:今日异彩(厦门)品牌管理有限公司
住所:厦门市集美区集源路 27 号一层 171 室
注册地址:厦门市集美区集源路 27 号一层 171 室
注册资本:500 万元
主营业务:品牌管理;供应链管理服务;国内货物运输代理;国内集……
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