公告日期:2023-11-02
公告编号:2023-080
证券代码:430734 证券简称:源渤科技 主办券商:中泰证券
源渤科技发展(北京)股份有限公司
2023 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开
源渤科技发展(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 11
月 2 日在会议室召开了 2023 年第一次职工代表大会。会议通知于 2023 年 10 月
23 日以书面方式通知。会议应到职工代表 3 人,实到职工代表 3 人,会议由监
事会主席蔡长江主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《源渤科技发展(北京)股份有限公司章程》的相关规定。
二、议案审议及表决情况
与会职工代表以举手表决方式一致通过如下决议:
审议通过 《关于选举艾秀林女士为公司第四届监事会职工代表监事》的议案。
议案内容:公司原职工代表监事魏丹女士辞职,根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定,公司职工代表大会选举艾秀林女士为第四届监事会职工代表监事,任职期限至第四届监事会届满之日止。
艾秀林女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理
人员的情形,不属于失信联合惩戒对象。
议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
回避表决情况:无。
三、备查文件目录
《2023 年第一次职工代表大会决议》。
源渤科技发展(北京)股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 2 日
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