公告日期:2023-08-31
公告编号:2023-067
证券代码:430734 证券简称:源渤科技 主办券商:中泰证券
源渤科技发展(北京)股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长方德生
6.会议列席人员:高级管理人员、监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容:
《2023 年半年度报告》
公告编号:2023-067
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟变更公司主营业务》
1.议案内容:
变更前公司主营业务为技术推广服务智能软件系统服务推广、销售业务及 所延伸的终端广告业务、新能源AI智能充电终端数字化服务平台业务、数字乡 村振兴产业服务平台业务,变更后主营业务为餐饮管理;品牌管理;企业管理;; 互联网销售(除销售需要许可的商品);商业、饮食、服务专用设备销售;食品 互联网销售;食品销售;餐饮服务,拟由子公司开展上述业务,本次主营业务变 更会导致公司所属行业发生变化,公司主营业务不会变更为私募业务,不会变 更为其他具有金融属性的业务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2023 年 9 月 15 日于公司会议室以现场会议方式召开 2023 年第
三次临时股东大会,审议相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2023-067
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
源渤科技发展(北京)股份有限公司第四届董事会第八次会议决议
源渤科技发展(北京)股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 31 日
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