公告日期:2024-08-15
公告编号:2024-048
证券代码:430733 证券简称:御食园 主办券商:西部证券
北京御食园食品股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 14 日
2.会议召开地点:北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路 71 号院公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 4 日以电话、邮件方式
发出
5.会议主持人:邝小洋
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》与《董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年半年度报告 》
1.议案内容:
公告编号:2024-048
内容详见公司于2024年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《2024 年半年度报告》(公告编号 2024-050)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任财务负责人的议案 》
1.议案内容:
公司董事会近日收到财务负责人许学广先生的书面辞职报告,许学广先生因
个人原因,申请辞去公司财务负责人的职务,原定任期届满日 2027 年 7 月 10 日,
其辞职申请自书面辞职报告送达董事会之日起生效,辞职后许学广先生将不再担任任何职务。
为保证公司的规范运作和财务管理工作的正常开展,根据公司总经理提名,公司董事会拟聘任魏小灵女士为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容:
鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续 9 年为公司提供审计服务的原因,为进一步确保公司审计工作的独立性和客观性,并综合考虑公司业务发展和未来审计工作需要等实际情况,公司拟改聘北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计服务机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2024-048
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案 》
1.议案内容:
公司拟于 2024 年 8 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第六届董事会第二次会议决议》
北京御食园食品股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。