公告日期:2024-07-11
公告编号:2024-044
证券代码:430733 证券简称:御食园 主办券商:西部证券
北京御食园食品股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理
人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第六届董事会第一次会议 于 2024年 7 月 11 日审议并通过:
选举邝小洋先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 7 月 11 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举王大宝先生为公司副董事长,任职期限三年,自 2024 年 7 月 11 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 4,276,584 股,占公司股本的 5.1228%,不是失信联合惩戒对象。
聘任董立军先生为公司总经理,任职期限半年,自 2024 年 7 月 11 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任杨井新先生为公司副总经理,任职期限半年,自 2024 年 7 月 11 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 2,103,000 股,占公司股本的 2.5191%,不是失信联合惩戒对象。
聘任杨井新先生为公司董事会秘书,任职期限半年,自 2024 年 7 月 11 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 2,103,000 股,占公司股本的 2.5191%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王永清先生为公司副总经理,任职期限半年,自 2024 年 7 月 11 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 600,252 股,占公司股本的 0.7190%,不是失信联合惩戒对象。
聘任胡娅红女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 7 月 11 日起生效。上
公告编号:2024-044
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任许学广先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2024 年 7 月 11 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第六届监事会第一次会议于 2024 年7 月 11 日审议并通过:
选举张维肖先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 7 月 11 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
许学广先生,出生于 1978 年,大专学历,2001 年 8 月-2005 年 7 月任天津普天通
信设备厂会计,2005 年 10 月-2010 年 5 月任山东泽坤国际货运代理有限公司天津分公
司会计,2010 年 6 月-2013 年 6 月任永旺永乐(天津)物业服务有限公司财务主管,2014
年 4 月-2019 年 5 月任俊安(天津)实业有限公司驻外项目财务经理,2020 年 8 月-2021
年 5 月任北京九龙制药有限公司财务经理,2021 年 6 月-2024 年 7 月任天华泰平国际物
业管理(北京)有限公司财务副总监。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》等法律和《公司章程》等有关规定,本次董事长、监事会主席及高
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