公告日期:2024-07-11
公告编号:2024-043
证券代码:430733 证券简称:御食园 主办券商:西部证券
北京御食园食品股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 11 日
2.会议召开地点: 北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路 71 号院公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 5 日 以电话、邮件方式发出
5.会议主持人:张维肖
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》
1.议案内容:
公司第六届监事会已经股东大会选举产生, 根据《公司章程》的规定,选
举张维肖连任公司监事会主席,任职开始日期为 2024 年 7 月 11 日,任期三年,
公告编号:2024-043
第六届监事会任期一致。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第六届监事会第一次会议决议》
北京御食园食品股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 11 日
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