公告日期：2024-06-26

公告编号：2024-039

证券代码：430733 证券简称：御食园 主办券商：西部证券

北京御食园食品股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十次会议于 2024 年6 月 25 日审议并通过：

提名邝小洋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王大宝先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,276,584 股，占公司股本的 5.1228%，不是失信联合惩戒对象。

提名董立军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹宝先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名啜玉林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

邝小洋先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经

公告编号：2024-039

济师。1983 年 7 月至 1993 年 9 月任北京市城建集团二公司助师；1993 年 9 月至 2000
年 9 月任北京万通实业股份有限公司总经理助理；2000 年 9 月至今任洋浦天华投资有
限公司董事长；2001 年 7 月至今任北京恒华房地产开发有限公司董事长兼总经理；2003
年至今任 SUPERICH CAPITAL INC 董事长兼总经理； 2003 年 8 月至今任北京城锋房
地产开发有限公司董事长。

曹宝先生，1987 年出生，本科学历。2010-2014 年任海纳通（北京）投资有限公司董事长秘书；2015-2020 年，自由职业；2021 年至今历任御食园电商部总监、伴手礼销售部副总监、总经理助理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《第五届董事会第十次会议决议》

北京御食园食品股份有限公司

公告编号：2024-039

董事会
2024 年 6 月 26 日

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