公告日期:2024-06-26
公告编号:2024-035
证券代码:430733 证券简称:御食园 主办券商:西部证券
北京御食园食品股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 25 日
2.会议召开地点:北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路 71 号院公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 21 日以电话、邮件方式
发出
5.会议主持人:副董事长王大宝先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》与《董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会成员的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-035
鉴于本届董事会任期已满,根据公司章程有关规定,董事会特提名邝小洋、王大宝、董立军、曹宝、啜玉林为公司第六届董事会候选人,共同组成董事会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2024 年 7 月 11 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会,审议本
次董事会审议通过的《董事会换届选举的议案》、《监事会换届选举的议案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第五届董事会第十次会议决议》
北京御食园食品股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 26 日
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