公告日期:2024-06-11
北京德恒律师事务所
关于
《北京御食园食品股份有限公司收购报告书》
的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033
目录
正文...... 6
一、收购人的主体资格......6
二、本次收购的批准和授权......13
三、本次收购的主要内容......13
四、本次收购的资金来源及支付方式......16
五、本次收购的过渡期安排...... 16
六、本次收购的目的和后续计划......17
七、本次收购对公司的影响...... 18
八、收购人及其关联方报告签署日前24个月与公众公司的交易情况......21
九、收购事实发生之日起前6个月收购人买卖公司股份的情况......21
十、 收购人作出的公开承诺以及约束措施...... 21
十一、本次收购的相关证券服务机构......23
十二、本次收购的信息披露情况......23
十三、结论意见...... 24
释义
本法律意见中,下列词语,除文意另有所指外,具有如下含义:
收购人 指 汇瑞通科(洋浦)投资有限责任公司
御食园、公众公司、公司 指 北京御食园食品股份有限公司
泷钊信息 指 北京泷钊信息咨询中心(普通合伙)
转让方 指 曹振兴
本次收购 指 收购人收购转让方持有的公众公司 7,208,833股股份,收购
完成后,收购人成为御食园的控股股东。
《股份转让协议》 指 2024年6月6日收购人与曹振兴签署的《股份转让协议》
洋浦天华 指 洋浦天华投资有限责任公司
恒华地产 指 北京恒华房地产开发有限公司
城锋地产 指 北京城锋房地产开发有限公司
休普雷 指 休普雷投资有限公司
洋浦建筑 指 洋浦首汽海华建筑技术服务有限公司
融泰典当 指 北京天华融泰典当有限责任公司
泰平物业 指 天华泰平国际物业管理(北京)有限公司
恒华商业 指 北京恒华圣劳斯商业管理有限责任公司
牛栏山地产 指 北京牛栏山房地产开发有限责任公司
恒华影视 指 北京恒华星宇影视传媒有限责任公司
恒华文化 指 北京恒华通泰文化发展有限公司
恒泰广告 指 北京恒泰创意广告有限公司
华泰广告 指 北京华泰空间广告有限公司
博星证券 指 北京博星证券投资顾问有限公司
《收购报告书》 指 收购人为本次收购目的编制的《北京御食园食品股份有
限公司收购报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》
《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》法》
《第5号准则》 指 《非上市公众公司信息披露内容和格式准则第5 号—
—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》
股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司
《表决权委托协议》 指 曹振兴与汇瑞通科签订的《表决权委托协议》
《股份质押协议》 指 曹振兴与汇瑞通科签订的《股份质押协议》
元、万元 指 人民币元、万元
德恒、本所 指 北京德恒律师事务所
注:本法律意见……
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