公告日期:2023-12-13
公告编号:2023-020
证券代码:430733 证券简称:御食园 主办券商:西部证券
北京御食园食品股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 12 日
2.会议召开地点:北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路 71 号院公司三楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长曹振兴先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会由公司第五届董事会第八次会议决议召开,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议不需要其他部门审议批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数31,243,881 股,占公司有表决权股份总数的 37.43%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2023-020
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请银行授信暨关联交易的议案》
1.议案内容: 因公司经营需要,拟向北京农村商业银行股份有限公司怀柔支行申请 4000 万元额度人民币的贷款授信,以本公司位于北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路 71 号院房产及土地使用权作为抵押,公司实际控制人曹振兴为本次贷款授信 提供无限连带责任保证担保。
2.议案表决结果: 普通股同意股数 5,138,885 股,占本次股东大会有表决权
股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃
权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 本议案涉及特别决议
事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况 本议案涉及关联交易,股东曹振兴先生和一致行动人王大宝先生回避表决。
三、备查文件目录
《2023 年第二次临时股东大会决议》
北京御食园食品股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 13 日
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