公告日期:2023-04-14
公告编号:2023-006
证券代码:430733 证券简称:御食园 主办券商:西部证券
北京御食园食品股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会由公司第五届董事会第六次会议决议召开,相关议案已获公司董事会审议通过。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议不需要其他部门审议批准。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 5 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
公告编号:2023-006
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430733 御食园 2023 年 4 月 28 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
北京时代九和律师事务所王志恒、陈晓昀
(七)会议地点
北京市怀柔区雁栖经济开发区忙牛河路 71 号院公司三楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2022 年度董事会工作报告》
2022 年公司董事会按照公司章程要求,履行了相应的职责,董事长就董事会工作情况向各位董事进行梳理汇报。
(二)审议《2022 年度监事会工作报告》
监事会主席就公司 2022 年度经营情况和监事会工作情况向各位监事进行汇报。
(三)审议《2022 年年度报告及摘要》
内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台 (www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号 2023-004)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号 2022-005)。
(四)审议《2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算报告》
公告编号:2023-006
公司根据财务报告编制了《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报
告》,公允地反映公司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量等情况,并为公司 2023 年度经营计划的顺利开展提供有力支持。
(五)审议《关于续聘审计机构的议案》
公司聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
(六)审议《关于 2022 年年度利润分配的议案》
根据公司经营发展的实际需要,公司 2022 年度拟不进行利润分配。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、办理登记;委托代理人出席的应持本人身份证、委托人授权委托书及其证券账户卡办理登记。
2. 法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的
单位 营业执照复……
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