公告日期：2023-01-13

证券代码：430732 证券简称：威马股份 主办券商：中泰证券

山东威马泵业股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日



2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长马宝忠先生

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数42,867,225 股，占公司有表决权股份总数的 75.9250%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事亓玉台、马明璐因在出差返程途中缺

席；





2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事郑维成、管冰因在出差返程途中缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；



4.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举马宝忠继续为公司第四届董事会成员的议案》

1.议案内容：



因公司第三届董事会已于 2022 年 12 月 21 日任期届满，为保证公司董事会

工作正常运行，提名马宝忠继续为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。在第四届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。截至本日，马宝忠不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事任职资格。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 42,867,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举曹卉继续为公司第四届董事会成员的议案》

1.议案内容：



因公司第三届董事会已于 2022 年 12 月 21 日任期届满，为保证公司董事会

工作正常运行，提名曹卉继续为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。在第四届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。截至本日，曹卉不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事任职资格。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 42,867,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举马明璐继续为公司第四届董事会成员的议案》

1.议案内容：



因公司第三届董事会已于 2022 年 12 月 21 日任期届满，为保证公司董事会

工作正常运行，提名马明璐继续为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。在第四届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。截至本日，马明璐不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事任职资格。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 42,867,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举王花磊继续为公司第四届董事会成员的议案》

1.议案内容：



因公司第三届董事会已于 2022 年 12 月 21 日任期届满，为保证公司董事会

工作正常运行，提名王花磊继续为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自

公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。在第四届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。截至本日，王花磊不属于失信联合惩……
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