公告日期：2023-09-22

公告编号：2023-019

证券代码：430730 证券简称：先大健康 主办券商：申万宏源承销保荐
山东先大健康产业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长宋佩
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数26,451,902 股，占公司有表决权股份总数的 80.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-019

公司副总经理王彦列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司住所及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟变更公司住所及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,451,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于授权董事会全权办理拟变更公司住所等相关事宜的议案》1.议案内容：

因公司住所变更，结合《公司章程》的有关规定，拟对《公司章程》进行修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,451,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录


公告编号：2023-019

（一）经与会董事和记录人签字确认的《山东先大健康产业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议决议》。

山东先大健康产业股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 22 日

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