公告日期:2018-10-29
宁波图骥科技股份有限公司
章 程
(已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,尚待公司2018
年第六次临时股东大会审议。)
第一章总则...............................................................3
第二章经营宗旨和范围 .......................................................3
第三章股份...............................................................4
第一节股份发行 .........................................................4
第二节股份增减和回购 ...................................................4
第三节股份转让 .........................................................5
第四章股东和股东大会 .......................................................6
第一节股东 ...........................................................6
第二节股东大会的一般规定 ...............................................8
第三节股东大会的召集 ..................................................10
第四节股东大会的提案与通知 ............................................11
第五节股东大会的召开 ..................................................12
第六节股东大会的表决和决议 ............................................15
第七节关联交易 ........................................................17
第五章董事会..............................................................19
第一节董事 ...........................................................19
第三节董事会 ..........................................................22
第六章总经理及其他高级管理人员 ............................................25
第七章监事会..............................................................26
第一节监事 ............................................................26
第二节监事会 ..........................................................27
第三节监事会决议 ......................................................28
第八章财务会计制度、利润分配和审计........................................28
第一节财务会计制度 ....................................................29
第二节内部审计 ........................................................29
第三节会计师事务所的聘任 ..............................................30
第九章通知和送达 ..........................................................30
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算..................................31
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