公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-050
证券代码：430729 证券简称：ST图骥科 主办券商：南京证券
宁波图骥科技股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月17日9点30分。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象


公告编号：2018-050
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月14日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七）会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于补充确认出售子公司股权暨关联交易的议案》

议案内容：公司于2018年8月1日将所持有的江苏顺雅大健康管理有限公司34%的股权以0元的价格转让给毛良涛，4%的股权以0元的价格转让给徐军、5%的股权以0元的价格转让给张国顺、8%的股权以0元的价格转让给张宏梅、6%的股权以0元的价格转让给马仁纪。其中毛良涛为公司控制股东、控制控制人，构成了关联交易。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售子公司股权暨关联交易公告（补发）》（公告编号：2018-048）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；


公告编号：2018-050
2．由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
（二） 登记时间：2018年9月17日上午8:00-9:00
（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

地址：宁波高新区创苑路750号软件产业园A座208室

联系人：程前（董事会秘书）

电话：0574-86809555

传真：0574-86809551
（二） 会议费用：与会股东的交通、食宿费用自理。
五、 备查文件目录
（一）与会董事签字确认的《宁波图骥科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

宁波图骥科技股份有限公司
董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。