公告日期:2018-05-08
公告编号:2018-036
证券代码:430729 证券简称:万里智能 主办券商:南京证券
宁波万里智能科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018年5月23日9点30分
结束时间: 2018年5月23日11点00分
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2018-036
本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
2.1《关于变更公司名称的议案》
2.2《关于修改章程的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
(二)登记时间: 2018年5月23日上午8:30-9:30
(三)登记地点
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
公告编号:2018-036
地址:宁波高新区创苑路750号软件产业园A座208室
联系人:程前(董事会秘书)
电话:0574-86809555
传真:0574-86809551
(二)会议费用:与会股东的交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录
(一)与会董事签字确认的《宁波万里智能科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
宁波万里智能科技股份有限公司
董事会
2018年5月8日
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