公告日期：2018-04-27

证券代码：430729 证券简称：万里智能 主办券商：南京证券



宁波万里智能科技股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月18日上午9:00



结束时间： 2018年5月18日上午12:00



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、盈科（上海）律师事务所师：王庆宇、徐媛媛



（七）会议地点：公司会议。



二、会议审议事项



（一）《2017年度董事会工作报告》；



（二）《2017年度监事会工作报告》；



（三）《2017年度财务决算报告》；



（四）《2018年度财务预算报告》；



（五）《2017年年度报告》及其摘要；



（六）《2017年度利润分配方案》；



（七）《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》；



（八）《关于补充确认2017年度关联交易的议案》；



（九）《关于补充确认公司向中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行申请借款的议案》；



（十）《关于修订<宁波万里智能科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、自然人股东持本



人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记； 4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。



（二）登记时间: 2018年5月18日上午8:00-9:00



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



地址：宁波高新区创苑路750号软件产业园A座208室



联系人：程前（董事会秘书）



电话：0574-86809555



传真：0574-86809551



（二）会议费用：与会股东的交通、食宿费用自理。



五、备查文件目录



《宁波万里智能科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》



《宁波万里智能科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》



特此公告。



宁波万里智能科技股份有限公司



董事会



2018年4月27日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。