公告日期：2020-05-11

证券代码：430727 证券简称：金格科技 主办券商：方正承销保荐

江西金格科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 11 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长刘勇军



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数24,826,500.00 股，占公司有表决权股份总数的 80.31%。



（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况



1.公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事何厚强、姜林海、刘绍军因公出差缺

席；



2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事黄世明因公出差缺席；



3.公司董事会秘书出席会议；



4.其他高级管理人员出席情况：在任高管 6 人，出席 3 人，总经理刘绍军、

副总经理何厚强、副总经理熊玮玮因公出差缺席。





二、议案审议情况



（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长刘勇军先生代表董事会汇报公司董事会 2019 年年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数 24,826,500.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席黄世明先生代表监事会汇报公司监事会 2019 年年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数 24,826,500.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》



1.议案内容：



公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2019 年年度报告及摘要。



具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。



2.议案表决结果：





同意股数 24,826,500.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》



1.议案内容：



根据法律法规和《公司章程》的要求，对《2019 年度财务决算报告》进行审议。



2.议案表决结果：



同意股数 24,826,500.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（五）……
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