津宇嘉信:第四届董事会第八次会议决议公告
津宇嘉信资讯
2024-04-26 16:09:44
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公告日期:2024-04-26


公告编号:2024-022

证券代码:430726 证券简称:津宇嘉信 主办券商:光大证券
北京津宇嘉信科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长匡东文先生

6.会议列席人员:全体监事,高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会

公告编号:2024-022

汇报 2023 年董事会工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理汇报 2023 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:


公告编号:2024-022

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

该 报 告 内 容 详 见 于 2024 年 4 月 26 日 在 全 国 股 转 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会》
1.议案内容:

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议《北京津宇嘉信科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其

……
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