公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-064

证券代码：430726 证券简称：津宇嘉信 主办券商：光大证券
北京津宇嘉信科技股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长匡东文先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数45,867,840 股，占公司有表决权股份总数的 70.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事毕小刚因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-064

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《完成回购减资的工商变更登记的议案》
1.议案内容：

该报告内容详见于2023年8月24日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 45,867,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

该报告内容详见于2023年8月24日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 45,867,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


公告编号：2023-064

三、备查文件目录

《北京津宇嘉信科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。

北京津宇嘉信科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 12 日

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