公告日期：2024-02-07

公告编号：2024-009

证券代码：430725 证券简称：九五智驾 主办券商：西部证券

北京九五智驾信息技术股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

北京九五智驾信息技术股份有限公司定于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临
时股东大会，股权登记日为 2024 年 2 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 1 月
30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-006。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 2 月 7 日，公司董事会收到单独持有 58.2269%股份的股东兴民智通（集团）
股份有限公司书面提交的《关于向北京九五智驾信息技术股份有限公司 2024 年第一次
临时股东大会增加提案的通知函》，提请在 2024 年 2 月 19 日召开的 2024 年第一次临时
股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
议案一：《关于拟用自有资金和金融机构融资方式购买 GPU 服务设备》的议案

议案内容：因公司经营和业务发展需要，在不影响公司目前主营业务、资金的正常流动使用及有效风险控制的前提下，公司拟用自有资金和金融机构融资方式投资采购一批 GPU 服务器,交易金额约为人民币 5000 万元（具体型号、金额以实际签约为准）。因交易涉及的成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过1500 万，特提请股东大会审议。


公告编号：2024-009

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东兴民智通（集团）股份有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东兴民智通（集团）股份有限公司提出的临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 1 月 30 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录

《关于向北京九五智驾信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会增加提案的通知函》

北京九五智驾信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 7 日

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