公告日期:2024-01-02
公告编号:2024-001
证券代码:430725 证券简称:九五智驾 主办券商:西部证券
北京九五智驾信息技术股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 31 日
2.会议召开地点:北京市海淀区上园村 3 号知行大厦九层公司大会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长高赫男
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数34,911,292 股,占公司有表决权股份总数的 76.98%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
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公司总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
为公司经营发展需要,变更公司注册地址为北京市北京经济技术开发区荣
华中路 22 号院亦城财富中心 3 号楼 2101-2105 单元。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 34,911,292 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于补选公司董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司董事马丽华于 2023 年 12 月 14 日已提出离职申请,经公司股东
大会审议通过选举刘磊为公司第四届董事会董事,新选举董事不是失信联合惩 戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 34,911,292 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
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姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
刘磊 董事 任职 2023 年 12 2023 年第三次临时 审议通过
月 31 日 股东大会
马丽华 董事 离职 2023 年 12 2023 年第三次临时 审议通过
月 31 日 股东大会
四、备查文件目录
《北京九五智驾信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议
决议》
北京九五智驾信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 2 日
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