公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-019

证券代码：430725 证券简称：九五智驾 主办券商：西部证券
北京九五智驾信息技术股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：北京九五智驾信息技术股份有限公司大会议室
3.会议召开方式：现场会议与电话会议相结合的方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：韩娟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事崔常晟因工作原因以通讯方式参与表决。

监事邹方凯因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌

公告编号：2023-019

公司信息披露规则》有关要求，公司监事会现对《2023 年半年度报告》进行了 审核，并拟发表审核意见如下：

（1）《2023 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规，《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2023 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统
挂牌公司定期报告内容与格式指引的要求，未发现《2023 年半年度报告》所包 含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年半年度报告》真实地反映出公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与《2023 年半年度报告》编制和审议的人
员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司第四届监事会已完成换届改选，公司监事会选举韩娟为第四届监事会 主席。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京九五智驾信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

公告编号：2023-019

北京九五智驾信息技术股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 15 日

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