公告日期:2022-08-30
公告编号:2022-019
证券代码:430725 证券简称:九五智驾 主办券商:西部证券
北京九五智驾信息技术股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:北京九五智驾信息技术股份有限公司大会议室
3.会议召开方式:现场会议与电话会议相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长朱文利
6.会议列席人员:总经理、副总经理
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事高赫男因工作原因以通讯方式参与表决。
董事邹方昭因工作原因以通讯方式参与表决。
董事柳伟因工作原因以通讯方式参与表决。
公告编号:2022-019
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议公司《2022 年半年度报告》。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-020)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会任期即将届满,公司董事会提名第三届董事会成员朱文利、高赫男、柳伟、邹方昭、车俊杰为公司第四届董事会董事候选人,组成公司第四届董事会。见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统的《北京九五智驾信息技术股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2022-023)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一,按照相关规定,需要在董事会上通过并披露《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案,并提请公司2022 年第二次临时股东大会审议。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让
公告编号:2022-019
系统的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2022-021)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及公司《章程》有关规定,现拟召开公司 2022 年第二次临时股东大会,具体情况如下:
1、会议时间:2022 年 9 月 16 日上午 10 时
2、会议地点:北京市海淀区上园村 3 号知行大厦九层大会议室
3、召开方式:现场会议
4、授权董事会全权组织实施安排
5、股东大会审议事项为:
(1)《关于董事会换届选举的议案》
(2)《关于监事会换届选举的议案》
(3)《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。