公告日期：2016-08-30

公告编号：2016-041

证券代码：430721 证券简称：瑞杰科技 主办券商：申万宏源

常州瑞杰新材料科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

常州瑞杰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2016年8月29日上午10点在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年8月19日以通信的方式向董事发出。本次董事会应出席董事5人，实际出席会议并表决董事5人，会议由董事长王卫红先生主持。公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次董事会以举手表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《公司<关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的要求，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，出具公司《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见2016年8月30日于全国股份转让系统指定

公告编号：2016-041

信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《常州瑞杰新材料科技股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号2016-042）。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于追认公司利用暂时闲置募集资金及自有资金购买短期银行理财产品的议案》；

为了提高公司募集资金及自有资金的使用效率和收益，在确保满足公司募集资金及自有资金用途的前提下，公司于2015年9月至2016年6月，利用2015年第一次股票发行、第二次股票发行和第三次股票发行所募集的暂时闲置募集资金以及自有资金购买了短期银行理财产品。现对闲置募集资金购买理财产品追认如下：

赎回

购买金 其中：使用募

产品类 金额

投资产品 额（万 集资金金额 购买日期 赎回日期

型 （万

元） （万元） 元）

浦发银行公司 保证收 2015年9 2015年11

1000 441.2 1000

2015JG808期 益型 月30日 月2日

江南银行悦富 保证收 2015年10 2015年11

1000 999.82 1000

Y1525期08（定） 益型 月15日 月17日

江南银行悦富 保证收 2015年12 2016年1月

500 500 500

Y1527期07（定） 益型 月7日 12日……
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