公告日期：2017-03-28

公告编号：2017-012



证券代码：430720 证券简称：东方炫辰 主办券商：中泰证券



北京东方炫辰科技发展股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年3月24日



2.会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 C



座 1108董事会办公室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长李海霞



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司就本次会议的召集、召开及审议表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份39,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于设立全资子公司山西保能能源有限公司的议案》 公告编号：2017-012



1.议案内容



为扩展山西地区业务，公司拟出资设立全资子公司山西保能能源有限公司(暂定名称，实际以工商核准结果为准)，注册地为大同市阳高县，注册资本为人民币30,000,000.00元，全部为公司出资，占注册资本的100.00%。经营范围：电力供应，热力生产和供应，燃气生产和供应，自来水生产和供应，污水处理及其再生利用，其他水的处理、利用与分配，管道设备安装，电气安装，太阳能发电，风力发电，水力发电，火力发电；能源类工程开发、建设，销售机电设备、建筑材料、机械设备、计算机、软件及辅助设备；相关技术咨询、技术转让、技术交流服务。（经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）2.议案表决结果：



同意股数39,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无。



三、备查文件目录



《北京东方炫辰科技发展股份有限公司2017年第二次临时股东大会



会议决议》



北京东方炫辰科技发展股份有限公司



董事会



2017年03月28日




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