公告日期：2023-12-19

公告编号：2023-035

证券代码：430719 证券简称：九鼎集团 主办券商：西部证券
同创九鼎投资管理集团股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔡蕾
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数7,788,385,130 股，占公司有表决权股份总数的 51.92%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 116,767,242 股，占公司有表决权股份总数的 0.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-035

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详 见 2023 年 12 月 1 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《九鼎集团：关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 112,956,242 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.41%；反对股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.59%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，回避表决股数为 7,672,428,888 股，应回避表决的关联股东名称为同创九鼎投资控股有限公司、吴刚、黄晓捷、蔡蕾、覃正宇等。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 票 比例
序号 名称 票数 票数

（%） （%） 数 （%）

关于预计 2024 年度公司

1 112,023,697 97.39% 3,000,000 2.61% 0 0%

日常性关联交易的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所
（二）律师姓名：李寿双、柴源、孙观娜
（三）结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本 次股东大会的表决程序和表决结果，均符合《公司法》、相关法律、行政法规及 《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。


公告编号：2023-035

四、备查文件目录

（一）《同创九鼎投资管理集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

（二）北京大成律师事务所出具的《关于同创九鼎投资管理集团股份有公司2023 年第三次临时股东大会之律师见证的法律意见书》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司
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