公告日期：2020-04-24

证券代码：430718 证券简称：合肥高科主办券商：华安证券

合肥高科科技股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 23 日第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公
司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为加强合肥高科科技股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露管理工作，确保信息披露合法、真实、准确、完整、及时，保护公司、股东、债权人及 其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规 则》”）以及《合肥高科科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）之规定，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所指信息披露是将公司已发生或将要发生的、可能对公司经营、公司股票及其他证券产品产生重大影响的信息（以下
简称“重大信息”），经主办券商审查后，在规定的时间内、在规定的媒介上、以规定的方式向社会公众公布。

第三条 信息披露的基本原则是：及时、准确、真实、完整和公开、公平、公正原则。

第四条 公司董事会及董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假、严重 误导或重大遗漏，并就其保证承担个别及连带责任。第五条 公司董事会秘书是信息披露管理工作的直接责任人、信息披露事务负责 人，公司董事长为信息披露第一责任人，公司及董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东或潜在股东、公司的实际控制人为信息披露义务人。

公司董事会办公室是公司信息披露事务的日常工作机构，在董事会秘书的领导下， 统一负责公司的信息披露事务。

第二章 信息披露的内容、范围、格式和时间

第六条 公司披露的信息分为：定期报告和临时报告。

第七条 定期报告包括年度报告、半年度报告。

第八条 公司应在每个会计年度结束之日起 4 个月内编制并披露
年度报告，在每个会计年度的上半年结束之日起 2 月内披露半年报告。 公司预计不能在规定期限内披露定期报告的，应当及时公告不能按期披露的具体原 因、编制进展、预计披露时间、公司股票是否存在被停牌及终止挂牌的风险，并说明如被终止挂牌，公司拟采取的投资者保护的具体措施等。

第九条 公司年度报告中的财务报告必须经符合《中华人民共和
国证券法》规定的 会计师事务所审计。公司不得随意变更会计师事务所，应当由董事会审议后提交股东大会审议。

第十条 公司应当与全国中小企业股份转让系统公司（以下简称“股转公司”）约 定定期报告的披露时间，并按照约定时间进行披露，因故需要变更披露时间的，应提前告知主办券商，根据股转公司相关规定办理。

第十一条 公司董事会应当确保定期报告按时披露。董事会因故无法对定期报告形 成决议的，应当以董事会公告的方式披露，说明具体原因和存在的风险。公司不得以董 事、高级管理人员对定期报告内容有异议为由不按时披露。公司不得披露未经董事会审议通过的定期报告。

第十二条 公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见，监事会应 当提出书面审核意见，说明董事会的编制和审核程序是否符合法律、行政法规，报告的 内容是否真实、准确、完整地反应公司的实际情况。

董事、监事、高级管理人员对定期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。

公司不予披露的，董事、监事和高级管理人员可以直接申请披露。
第十三条 公司应在董事会审议通过定期报告之日起 2 个转让日
内，以书面和电子文 档的方式向主办券商报送下列文件并披露：

（一）定期报告。


（二）审计报告（如适用）。

（三）董事会、监事会决议及其公告文稿。

（四）公司董事、高级管理人员的书面确认意见及监事会的书面审核意见。

（五）按照股转公司要求制作的定期报告和财务数据的电子文件。

（六）主办券商及股转公司要求的其他文件。

公司财务报告被注册会计师出具非标准审计意见的，公司在向主办券商送达定期报 告时应当提交下列文件，并与定期报告同时披露：
（一）董事会针对该审计意见涉及事项所做的专项说明和相关决议；

（二）监事会对董事会有关说明的意见和相关决议；

（三）负责审计的……
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