公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-009



证券代码：430718 证券简称：合肥高科 主办券商：华安证券



合肥高科科技股份有限公司



第三届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 23 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 16 日以通讯方式发出



5.会议主持人：监事会主席熊群

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件合公司章程的要求。（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统 （www.neeq.com.cn ）

披露的《合肥高科科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-018）和《合肥高科科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-019）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2020-009



3.回避表决情况

该议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，依法履行职责，维护公司及全体股东利益，依法独立行使职权， 切实履行监督职能。 通过列席公司董事会和股东大会，对公司依法运作情况以及公司董事、 高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司利益和全体股东权益。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

该议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司监事会制度》议案

1.议案内容：



详见公司于 2020 年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeeq.com.cn）披露的《公司监事会制度》的公告（公告编号 2020-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

该议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司经营情况所做的审计报告，公司编制了财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

该议案无需回避表决





公告编号：2020-009



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司 2020 年度财务预算方案是根据以前年度审计机构审计的实际经营业绩结合公司 2020 年度发展战略和计划，在充分考虑现实 基础、经营能力、未来发展计划的前提下，本着求实稳健的原则 编制的预算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

该议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年年度权益分配》议案

1.议案内容：

根据天徤会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2019 年

12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 101,198,689.14 元。公司本次权益分派预案

如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金……
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