公告日期:2020-04-08
公告编号:2020-007
证券代码:430718 证券简称:合肥高科 主办券商:华安证券
合肥高科科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:胡翔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数65,915,000 股,占公司有表决权股份总数的 96.93%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
公告编号:2020-007
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举王跃峰先生为公司新任董事》
1.议案内容:
鉴于公司董事熊锐先生递交书面辞职报告,导致公司董事会成员低于法定的最低人数,公司董事会提名王跃峰先生为公司董事会董事。
2.议案表决结果:
同意股数 65,915,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 96.93%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王 跃 董事 任职 2020 年 4 月 2020 年第一次临 审议通过
峰 8 日 时股东大会
四、备查文件目录
合肥高科科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议
合肥高科科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 8 日
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