公告日期:2020-03-18
公告编号:2020-001
证券代码:430718 证券简称:合肥高科 主办券商:华安证券
合肥高科科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 6 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长胡翔
6.会议列席人员:监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件合公司章程的要求。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关联交易》议案
1.议案内容:
因公司业务发展需要,公司拟向合肥高新融资担保有限公司申请最高贷款担保额 2000 万元, 由胡翔持有公司股份提供无偿担保。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-001
3.回避表决情况:
关联董事胡翔、陈茵回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名公司董事会董事侯选人》议案
1.议案内容:
鉴于公司董事熊锐递交书面辞职报告,导致公司董事会成员低于法定的最低人数,公司董事会提名王跃峰先生为公司董事会董事,该提名需经 2020 年第一次临时股东大会审议通过。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
具体详情见 2020 年 3 月 18 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平
台 www.neeq.com 上发布的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-002)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第三届董事会第四次会议决议
公告编号:2020-001
合肥高科科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 18 日
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