公告日期:2019-11-27
公告编号:2019-046
证券代码:430718 证券简称:合肥高科 主办券商:华安证券
合肥高科科技股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 11 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长胡翔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 6 人,持有表决权的股份 63,317,000 股,占公司有表决权股份总数的 93.11%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《购买合肥科赛德真空技术有限公司 40%股权》议案
1.议案内容:
内容详见公司于 2019 年 11 月 11 日披露在全国中小企业股转系统信息披
公告编号:2019-046
露平台 (www.neeq.com.cn)披露的合肥高科科技股份有限公司购买资产的公告(公告编号:2019-043)。
2.议案表决结果:
同意股数 63,317,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
合肥高科科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议
合肥高科科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 27 日
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