公告日期：2019-10-29

公告编号：2019-042

证券代码：430718 证券简称：合肥高科主办券商：华安证券

合肥高科科技股份有限公司董事会、监事会、高级管理人员换届公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第三次临时股东大会于 2019
年 10 月 26 日审议并通过：

聘任胡翔先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 27 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 35,511,820 股，占公司股本的 52.22%，不是失信联合惩戒对象。
聘任熊锐先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 27 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 1,360,000 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张星海先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 27 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵法川先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 27 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈茵女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 27 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 15,713,200 股，占公司股本的 23.11%，不是失信联合惩戒对象。
聘任熊群先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 27 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 5,195,000 股，占公司股本的 7.64%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张婷女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 27 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 6 人。

会议由胡翔主持。


公告编号：2019-042

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019
年 10 月 26 日审议并通过：

选举胡翔先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 10 月 27 日起生效。上述
选举人员持有公司股份35,511,820股，占公司股本的52.22%，不是失信联合惩戒对象。
任命赵法川先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 月 27 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈茵女士为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 10 月 27
日起生效。上述任命人员持有公司股份 15,713,200 股，占公司股本的 23.11%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由胡翔主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019
年 10 月 26 日审议并通过：

任命熊群先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 10 月 27 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 5,195,000 股，占公司股本的 7.64%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由熊群主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
换届的基本情况
（四）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019

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