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发表于 2021-02-23 16:53:11 股吧网页版
合肥高科:第三届董事会第九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-02-23


公告编号:2021-001

证券代码:430718 证券简称:合肥高科 主办券商:华安证券

合肥高科科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 2 月 23 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 2 月 18 日以通讯方式发出

5.会议主持人:胡翔
6.会议列席人员:高级管理人员和监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《对外投资设立全资子司》议案
1.议案内容:

内容详见公司于 2021 年 2 月 23 日披露在全国中小企业股转系统信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资公告》(公告编号:2021-002)。

公告编号:2021-001

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2021 年度公司向金融机构借款及授信》议案
1.议案内容:

因公司业务发展需要,2021 年度计划向金融机构申请累计不超过 20,000 万
元的新增借款及授信(授信额度用于公司在金融机构办理各类融资业务,包括但不限于办理借款、信用证、 商业汇票、银行承兑汇票、 保函及贸易融资等业务,具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定, 授信可在年内循环使用)。关于上述新增额度范围内的授信融资事项,授权公司法定代表人代表公司与金融机构签订相关协议文件,不再提请董事会、股东大会另行审批。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:

内容详见公司于 2021 年 2 月 23 日披露在全国中小企业股转系统信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2021-003)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号:2021-001

合肥高科科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

合肥高科科技股份有限公司
董事会

2021 年 2 月 23 日

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