公告日期:2020-11-19
公告编号:2020-019
证券代码:430717 证券简称:源通机械 主办券商:华林证券
山东省源通机械股份有限公司
对外提供借款暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
公司拟以自有资金向参股公司山东鸿源新材料有限公司(以下简称“鸿源新材”)提供人民币总金额 5,000,000.00 元(大写:人民币伍佰万元整)的借款,上述借款主要用于补充其内部运营流动资金。公司与鸿源新材约定:借款期限为实际收到借款之日起三年,借款年利率为银行同期贷款利率。
(二)表决和审议情况
公司于 2020 年 11 月 19 日召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于向
关联方提供借款的议案》。
议案表决情况:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
回避表决情况:本议案涉及关联交易,董事周仕勇、李兴华回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:山东鸿源新材料有限公司
住所:山东省淄博市沂源县悦庄工业园
公告编号:2020-019
注册地址:山东省淄博市沂源县悦庄工业园
企业类型:有限责任公司
法定代表人:李兴华
实际控制人:周杨
注册资本:3000 万元
主营业务:木塑复合材料及制品、汽车零部件及配件、机电设备零部件、铝合金制品生产、销售;货物进出口。
关联关系:公司持有鸿源新材 33.33%股权。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
本次关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的,不存在损害公司及公司股东利益的情况。
四、交易协议的主要内容
公司拟以自有资金向参股公司鸿源新材提供人民币总金额 5,000,000.00 元(大写:人民币伍佰万元整)的借款,上述借款主要用于补充其内部运营流动资金。公司与鸿源新材约定:借款期限为实际收到借款之日起三年,借款年利率为银行同期贷款利率。
五、关联交易的目的及对公司的影响
公司与关联方的上述关联交易基于真实自有业务的需要,属于正常的商业交易行为,遵循有偿、公平、自愿的商业原则,具有合理性和必要性。
本次关联交易为公司日常经营产生,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。
公告编号:2020-019
六、备查文件目录
《山东省源通机械股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。
山东省源通机械股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 19 日
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