公告日期：2020-05-12

证券代码：430717 证券简称：源通机械 主办券商：华林证券

山东省源通机械股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 11 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周仕勇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数16,699,090 股，占公司有表决权股份总数的 64.23%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



4.公司其他高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长周仕勇代表董事会作《2019年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 16,699,090 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2019 年度监事会报告》

1.议案内容：



根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席唐玲代表监事会作《2019 年度监事会报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 16,699,090 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：



公司根据 2019 年度的财务情况编制了《2019 年度财务决算报告》，对公司

2019 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管

理能力和盈利能力进行详细分析。

2.议案表决结果：



同意股数 16,699,090 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程规定，汇报公司 2020 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：



同意股数 16,699,090 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《山东省源通机械股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-001）和《山东省源通机械股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号为：2020-002）

2.议案表决结果：



同意股数 16,699,090 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况





本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

1.议案内容：



经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 截至 2019 年 12 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。