公告日期：2020-04-20

证券代码：430717 证券简称：源通机械 主办券商：华林证券
山东省源通机械股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十四条 董事、高级管理人员执行公司 第三十四条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规 职务时违反法律、行政法规或者本章程的规
定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单 定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单
独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权 独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事 书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者 会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可 本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书 监事会、董事会收到前款规定的股东书
面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之 面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之
日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不 日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不
立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补 立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的 的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 利益以自己的名义直接向人民法院提起诉


讼。 讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损
失的，本条第一款规定的股东可以依照前两 失的，本条第一款规定的股东可以依照前两
款的规定向人民法院提起诉讼。 款的规定向人民法院提起诉讼。

董事、高级管理人员违反法律、行政法规
或者本章程的规定，损害股东利益的，股东
可以向人民法院提起诉讼。
第三十九条 股东大会是公司的权力机构， 第三十九条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

（十五）审议公司与关联自然人发生的交易 （十五）审议公司与关联自然人发生的交易
金额在 300 万元以上的关联交易，以及公司 金额在 300 万元以上的关联交易，以及公司
与关联法人发生的交易（公司获赠现金资产 与关联法人发生的交易（公司获赠现金资产
和提供担保除外）金额在 1000 万元以上，且 和接受担保除外）金额在 1000 万元以上，且
占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以 占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以
上的关联交易。 上的关联交易。

第四十条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十条 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过： 东大会审议通过：

（四）连续十二个月内担保金额超过公司最 （四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原
近一期经审计总资产的 30％的担保； 则，担保金额超过公司最近一期经审计总资
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最 产的 30％的担保；

近一期经审计净资产的 50％且绝对金额超过 （五）按照担保金额连续 12 个月累计计算原
3000 万元的担保； 则，担保金额超过公司最近一期经审计净资
产的 50％且绝对金额超过 3000 万元的担保；
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关
联人提供的担保议案时，该股东或者受该实
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