公告日期:2019-08-21
公告编号:2019-015
证券代码:430717 证券简称:源通机械 主办券商:华林证券
山东省源通机械股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长周仕勇先生
6.会议列席人员:唐玲、王培金、高文静
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》议案
1.议案内容:
本议案具体内容详见公司于2019年8月21日在全国中小企业股份转让系统
公告编号:2019-015
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《山东省源通机械股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号: 2019-014)
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东省源通机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
山东省源通机械股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 21 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。