公告日期：2019-05-08

山东省源通机械股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周仕勇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数14,955,050股，占公司有表决权股份总数的57.52%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会报告》议案

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长周仕勇代表董事会作《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司2018年度监事会报告》议案

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席唐玲代表监事会作《2018年度监事会报告》。

2.议案表决结果：



同意股数14,955,050股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据2018年度的财务情况编制了《2018年度财务决算报告》，对公司2018年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

2.议案表决结果：



同意股数14,955,050股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，汇报公司2019年度财务预算情况。

2.议案表决结果：



同意股数14,955,050股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《山东省源通机械股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）和《山东省源通机械股份有限公司2018年年度报告》（公告编号为：2019-006）

2.议案表决结果：



同意股数14,955,050股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，公司可供分配的利润24,163,644.07元。鉴于公司经营状况和实际资金需求，本年度不进行利润分配，且不实施资本公积转增。

2.议案表决结果：



0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审

计机构的议案》议案

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）在对山东省源通机械股份有限公司进行审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，公司拟继续聘任其为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：



同意股数14,9……
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