公告日期:2024-04-18
公告编号:2024-011
证券代码:430717 证券简称:源通机械 主办券商:中泰证券
山东省源通机械股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 8 日 16:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2024-011
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430717 源通机械 2024 年 5 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本次股东大会将聘请律师出具法律意见书,公司聘请的北京国枫(深圳)律师事务所律师。
(七)会议地点
山东省淄博市沂源县城鲁山路东苑工业园公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
《2023 年度董事会报告》
(二)审议《公司 2023 年度监事会报告的议案》
《2023 年度监事会报告》
(三)审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
公司根据 2023 年度的财务情况编制了《2023 年度财务决算报告》,对公司
2023 年度的经营成果和财务状况进行总体分析,并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。
(四)审议《公司 2024 年度财务预算报告的议案》
公司编制的《2024 年度财务预算报告》
(五)审议《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
公告编号:2024-011
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《山东省源通机械股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-004)和《山东省源通机械股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-005)。
(六)审议《公司 2023 年度利润分配预案的议案》
经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2023 年 12 月 31 日,公
司合并报表归属于母公司的未分配利润为 77,394,637.37 元,母公司未分配利润为 76,382,568.17 元。
公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号)执行。
(七)审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度审计机构的议案》
上会会计师事务所(特殊普通合伙)在对山东省源通机械股份有限公司进行审计工作的过程中,专业务实、勤勉尽……
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