公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-014

山东省源通机械股份有限公司

章程

二○二三年四月


目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第四章 股东和股东大会
第五章 董事会
第六章 总经理
第七章 监事会
第八章 财务、会计和审计
第九章 通知
第十章 合并、分立、解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 附则


第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由山东省源通机械有限责任公司整体变更而发起设立的股份有限公司（以下简称“公司”），山东省源通机械股份有限公司原有各股东为公司的发起人。

公司在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：山东省源通机械股份有限公司

第四条 公司住所：沂源县城鲁山路东苑工业园

邮编：256102

第五条 公司注册资本为人民币 2849 万元。

第六条 公司经营期限为长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 股份公司的经营宗旨为：在经营范围内依法经营，坚持以人为本，实现公司与员工的共同成长；充分维护股东利益，并努力践行公司社会责任。


第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：“电机壳体、端盖及零部件；机
电设备零部件；风电装备零部件；发动机、变速箱及汽车零部件；轨道交通装备零部 件；船舶零部件；工程车辆及装备零部件；大型农机零部件；泵阀、压缩机及通用设 备零部件等设计研发生产与销售；废旧金属回收；货物进出口；房屋租赁（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

公司应置备股东名册，记载下列事项：

（一）股东的姓名或者名称及住所；

（二）各股东所持股份数；

（三）各股东所持股票的编号；

（四）各股东取得股份的日期；

公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌前，应当与中国证券登记结算有限责 任公司签订证券登记及服务协议，办理全部股票的集中登记存管。

第十四条 公司设立方式为发起设立，发行的所有股份均为普通股，股票是公
司签发的证明股东所持股份的凭证。

第十五条 同一种类的股份，同股同权、同股同利。同次发行的同种类股票，
每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相 同价额。

第十六条 公司的股本总额 2849 万股，每股面值人民币 1.00 元。

第十七条 公司发起设立时发起人认购的股份数及持股比例如下：

序 股东姓 持股数 出资方 出资时间
身份证号码 持股比例

号 名 （股） 式

1 周仕勇 372828196411020018 4,851,971 26.96% 货币 2010年9月3日

2 马津 370……
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