公告日期:2023-04-28
证券代码:430717 证券简称:源通机械主办券商:中泰证券
山东省源通机械股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长周仕勇先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人,持有表决权的股份总数18,597,977 股,占公司有表决权股份总数的 65.28%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《2022 年度董事会报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 18,597,977 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《公司 2022 年度监事会报告的议案》
1.议案内容:
《2022 年度监事会报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 18,597,977 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据 2022 年度的财务情况编制了《2022 年度财务决算报告》,对公司
2022 年度的经营成果和财务状况进行总体分析,并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 18,597,977 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司编制的《2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 18,597,977 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台 (www.neeq.com.cn)上发布的《山东省源通机械股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2022-003)和《山东省源通机械股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-004)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 18,597,977 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
鉴于公司经营状况和实际资金需求,本年度不进行利润分配,且不实施资本公积转增股本。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 18,597,977 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本……
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