公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-039

证券代码：430717 证券简称：源通机械 主办券商：中泰证券

山东省源通机械股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周仕勇先生

6.会议列席人员：高文静、徐杨、张吉水

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022 年半年度报告予以汇报，具体内容详见于2022 年8 月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2022-039

台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-
038）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于前期差错更正暨更正 2021 年半年报的议案》
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）刊登的《前期会计差错更正公告》及《2021 年半年报（更正后）》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

本议案内容详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司章程变更公告》（公告编号：2022-043）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2022-039

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订〈公司相关制度〉的议案》
1.议案内容：

鉴于公司对《公司章程》进行了修订，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为进一步规范公司内部治理、规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况拟对公司下列相关制度进行修订。

1、《股东大会制度》；

2、《董事会制度》；

3、《对外投资管理制度》；

4、《对外担保管理制度》；

5、《关联交易管理制度》；

6、《投资者关系管理制度》；

7、《信息披露管理制度》。

本议案内容详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东大会制度》（公告编号：2022-044），《董事会制度》（公告编号：2022-045），《对外投资管理制度》（公告编号：2022-……
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