公告日期：2022-07-08

证券代码：430717 证券简称：源通机械 主办券商：中泰证券

山东省源通机械股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周仕勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数17,061,776 股，占公司有表决权股份总数的 65.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《山东省源通机械股份有限公司 2022 年第一次定向发行说明书
议案》
1.议案内容：

公司本次发行为发行对象确定的定向发行，发行对象为实际控制人、前十大股东、董事、监事、高级管理人员、核心员工。 本次定向发行股数 2,490,000股，每股发行价格为人民币 4.20 元，预计募集资金金额 10,458,000.00 元。具
体内容详见公司 2022 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《山东省源通机械股份有限公司股票定向发行说明书》。
2.议案表决结果：

同意股数 1,137,248 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

关联股东周仕勇、马津、唐立民、高春华、李兴华、高文静、徐继春、刘健、赵桂菊、唐玲均为本次发行对象，合计持有 15,924,528 股，对本议案回避表决。
（二）审议通过《关于在册股东无本次发行优先认购权的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求，以及本次发行的情况，特此约定：公司现有股东对本次发行的股票不享有优先认购权。
2.议案表决结果：

同意股数 1,137,248 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东周仕勇、马津、唐立民、高春华、李兴华、高文静、徐继春、刘健、赵桂菊、唐玲均为本次发行对象，合计持有 15,924,528 股，对本议案回避表决。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的股份认购协议议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与发行对象实际控制人、前十大股东、董事、监事、高级管理人员、核心员工。就本次定向发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》。 该协议经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，且取得全国中小企业股份转让系统的无异议函后生效。
2.议案表决结果：

同意股数 1,137,248 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东周仕勇、马津、唐立民、高春华、李兴华、高文静、徐继春、刘健、赵桂菊、唐玲均为本次发行对象，合计持有 15,924,528 股，对本议案回避表决。
（四）审议通过《关于提名并拟定公司核心员工的议案》
1.议案内容：

为激发员工工作积极性、主动性和创造性，鼓励和稳定对公司经营发展具有核心作用的员工，更好地促进和保证公司的长期健康发展，公司董事会提名耿全芹、赵桂菊、崔庆龙、唐玲、田相阳、郑继国、唐兆平、崔宝忠、马呈新、刘春伟、杜振华、张雷共 12 名员工为公司的核心员工。
2.议案表决结果：

同意股数 16,683,322 ……
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