公告日期:2022-06-22
山东省源通机械股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 7 月 7 日 15:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430717 源通机械 2022 年 7 月 4 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
山东省淄博市沂源县城鲁山路东苑工业园公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《山东省源通机械股份有限公司 2022 年第一次定向发行说明书议案》
公司本次发行为发行对象确定的定向发行,发行对象为实际控制人、前十大股东、董事、监事、高级管理人员、核心员工。 本次定向发行股数 2,490,000股,每股发行价格为人民币 4.20 元,预计募集资金金额 10,458,000.00 元。具
体内容详见公司 2022 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《山东省源通机械股份有限公司股票定向发行说明书》。
关联股东周仕勇、马津、唐立民、高春华、李兴华、高文静、徐继春、刘健、赵桂菊、唐玲、张雷均为本次发行对象,需回避表决。
(二)审议《关于在册股东无本次发行优先认购权的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求,以及本次发行的情况,特此约定:公司现有股东对本次发行的股票不享有优先认购权。
关联股东周仕勇、马津、唐立民、高春华、李兴华、高文静、徐继春、刘健、赵桂菊、唐玲、张雷均为本次发行对象,需回避表决。
(三)审议《关于签署附生效条件的股份认购协议议案》
鉴于公司拟进行股票定向发行,公司拟与发行对象实际控制人、前十大股东、董事、监事、高级管理人员、核心员工。就本次定向发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》。 该协议经公司董事会、监事会、股东大会审议通过,且取得全国中小企业股份转让系统的无异议函后生效。
关联股东周仕勇、马津、唐立民、高春华、李兴华、高文静、徐继春、刘健、赵桂菊、唐玲、张雷均为本次发行对象,需回避表决。
(四)审议《关于提名并拟定公司核心员工的议案》
为激发员工工作积极性、主动性和创造性,鼓励和稳定对公司经营发展具有核心作用的员工,更好地促进和保证公司的长期健康发展,公司董事会提名耿全芹、赵桂菊、崔庆龙、唐玲、田相阳、郑继国、唐兆平、崔宝忠、马呈新、刘春伟、杜振华、张雷共 12 名员工为公司的核心员工。
本议案审议通过后将向全体员工公示并征求意见,公示期为 2022 年 6 月
23 日至 2022 年 7 月 2 日。公示结束后若无任何异议,本议案将提交公司第五
届监事会第三次会议、2022 年第一次临时股东大会审议。
(五)审议《关于拟修订公司章程的议案》
鉴于公司拟进行股票定向发行,公司注册资本和股份总数将发生变更,根据《公司法》有关规定,公司章程相关条款拟进行相应修改。
1、公司章程第五条
【原文】第五条 公司注册资本为人民币 2600 万元。
修改为: 第五条 公司注册资本为人民币2849万元。
2、公司章程第十六条
【原文】第十六条 公司的股本总额2600万股,每股面值人……
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