公告日期:2022-04-15
公告编号:2022-007
证券代码:430717 证券简称:源通机械 主办券商:华林证券
山东省源通机械股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第九次会议于 2022 年4 月 13 日审议并通过:
提名周仕勇先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,307,562股,占公司股本的 24.26%,不是失信联合惩戒对象。
提名马津先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大
会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,872,591 股,占公司股本的 18.74%,不是失信联合惩戒对象。
提名李兴华先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 283,503 股,占公司股本的 1.09%,不是失信联合惩戒对象。
提名唐立民先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 937,826 股,占公司股本的 3.61%,不是失信联合惩戒对象。
提名杜敏先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大
会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名高春华先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 605,800 股,占公司股本的 2.33%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2022-007
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举,董事会换届选举完成前,现有董事将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行董事职责,不会对公司生产、经营产生任何不利影响。
三、备查文件
《山东省源通机械股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
山东省源通机械股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 15 日
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